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            无锡华东重型机械股份有限公司2018年度股东大会决议布告

            admin 2019-05-21 306人围观 ,发现0个评论

              本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

              特别提示

              (一)本次股东大会未呈现否决提案的景象。

              (二)本次股东大会不触及改变前次股东大会决议的状况。

              (三)本次股东大会选用现场投票与网络投票相结合的方法举行。

              (四)本次股东大会审议的部分方案对中小投资者独自计票(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高档管理人员;2、独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东)。

              一、 会议举行和到会状况:

              (一)会议时刻:

              (1)现场会议时刻:2019年5月16日(周四)下午14:00

              (2)网络投票时刻:2019年5月15日一5月16日,其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为2019年5月16日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00的恣意时刻。

              (3)股权登记日:2019年5月9日(周四)。

              (二)举行地址:无锡市滨湖区高浪东路508号白发传感大厦B座24楼

             无锡华东重型机械股份有限公司2018年度股东大会决议布告 (三)举行方法:采纳现场投票和网络投票相结合的方法

              (四)会议招集人:公司董事会

              (五)会议主持人:董事长翁耀根先生

              (六)会议告诉:公司于2019年4月25日在《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《无锡华东重型机械股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉》。

              (七)到会本次会议的股东共5位股东,代表公司股份557,792,343股,占公司有表决权股份总数的55.3535%。其间,到会现场会议的股东共4位,代表公司股份共388,366,667股,占公司有表决权股份总数的38.5403%;经过网络投票的股东共1位,代表公司股份共169,425,676股,占公司有表决权股份总数的16.8133%。

              (八)公司部分董事、监事、高档管理人员及见证律师到会了本次会议。

              (九)会议的招集、举行与表决程序契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规矩》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《无锡华东重型机械股份有限公司章程》等法令、法规及规范性文件的规则。

              二、 提案审议表决状况:

              本次会议选用现场投票与网络投票相结合的方法,审议并经过了如下提案:

              (一)审议经过《2018年度董事会工作陈述》

              总表决成果:赞同557,792,343股,占到会股东大会有用表决权股份数的100.0000%;对立0股,占到会股东大会有用表决权股份数的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会股东大会有用表决权股份数的0.0000%。

              (二)审议经过《2018年度监事会工作陈述》

              总表决成果:赞同557,792,343股,占到会股东大会有用表决权股份数的100.0000%;对立0股,占到会股东大会有用表决权股份数的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会股东大会有用表决权股份数的0.0000%。

              (三)审议经过《2018年度陈述全文及摘要》

              总表决成果:赞同557,792,343股,占到会股东大会有用表决权股份数的100.0000%;对立0股,占到会股东大会有用表决权股份数的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会股东大会有用表决权股份数的0.0000%。

              (四)审议经过《2018年度审计陈述》

              总表决成果:赞同557,792,343股,占到会股东大会有用表决权股份数的100.0000%;对立0股,占到会股东大会有用表决权股份数的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会股东大会有用表决权股份数的0.0000%。

              (五)审议经过《2018年度财务决算陈述》

              总表决成果:赞同557,792,343股,占到会股东大会有用表决权股份数的100.0000%;对立0股,占到会股东大会有用表决权股份数的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会股东大会有用表决权股份数的0.0000%。

              (六)审议经过《2018年度利润分配预案》

              总表决成果:赞同557,792,343股,占到会股东大会有用表决权股份数的100.0000%;对立0股,占到会股东大会有用表决权股份数的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会股东大会有用表决权股份数的0.0000%。

              中小股东表决状况:赞同0股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份数的0.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份数的0.0000%;放弃0股(其间,因未12308投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持有用表决权股份数的0.0000%。

              (七)审议经过《关于公司及子公司向各金融组织请求授信额度的方案》

              总表决成果:赞同557,792,343股,占到会股东大会有用表决权股份数的100.0000%;对立0股,占到会股东大会有用表决权股份数的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会股东大会有用表决权股份数的0.0000%。

              (八)审议经过《关于为子公司供给担保的无锡华东重型机械股份有限公司2018年度股东大会决议布告方案》

              总表决成果:赞同557,792,343股,占到会股东大会有用表决权股份数的100.0000%;对立0股,占到会股东大会有用表决权股份数的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会股东大会有用表决权股份数的0.0000%。

              该提案现已到会本次股东大会的股东所持有用表决权的三分之二以上经过。

              (九)审议经过《关于续聘2019年度审计组织的方案》

              总表决成果:赞同557,792,343股,占到会股东大会有用表决权股份数的100.0000%;对立0股,占到会股东大会有用表决权股份数的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会股东大会有用表决权股份数的0.0000%。

              中小股东表决状况:赞同0股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份数的0.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份数的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持有用表决权股份数的0.0000%。

              (十)审议经过《关于运用部分搁置自有资金购买银行理财产品的方案》

              总表决成果:赞同557,792,343股,占到会股东大会有用表决权股份数的100.0000%;对立0股,占到会股东大会有用表决权股份数的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会股东大会有用表决权股份数的0.0000%。

              中小股东表决状况:赞同0股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份数的0.0000%;无锡华东重型机械股份有限公司2018年度股东大会决议布告对立0股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份数的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持有用表决权股份数的0.0000%。

              三、 律师出具的法令意见:

              江苏金匮律师事务所袁红兵律师、刘啸虎律师现场见证并出具了法令意见书。以为公司本次股东大会的招集和举行程序、招无锡华东重型机械股份有限公司2018年度股东大会决议布告集人资历、到会现场会议人员资历、表决程序及表决成果契合法令、法规和公司章程的规则。

              四、备检文件:

              1、无锡华东重型机械股份有限公司2018年度股东大会决议布告无锡华东重型机械股份有限公司2018年度股东大会决议;

              2、江苏金匮律师事务所出具的《关于无锡华东重型机械股份有限公司2018年度股东大会法令意见书》;

              3、深交所要求的其他文件。

              特此布告

              无锡华东重型机械股份有限公司

              董事会

              2019年5月16日

            (责任编辑:DF134)

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